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内部統制推進体制

日邦産業株式会社(以下、「当社」という。)は、2019年2月20日開催の取締役会において、当社及び当社の関係会社から成る企業集団(以下、総称して「日邦グループ」という。)における内部統制システムの推進体制について、次のとおり改正することを決議した。
1. 組織体制
1. 取締役会
  1. 内部統制システムの整備・運用に関する基本方針を決議し、これらについて監督・検証する機関
  2. 内部統制システムの改善案を作成し、取締役会に進言する機関
2. 内部統制推進本部
  1. 取締役会の指示に従い、内部統制システムの適切な運用を推進する機関
  2. 内部統制システムの改善案を作成し、取締役会に報告する機関
3. 決算検証委員会
  決算・財務報告プロセスの網羅性、正確性、正当性を検証し、当該結果について社長に報告する機関

4. 内部監査室
  内部統制システムの整備・運用評価を実施し、当該評価結果を社長に報告する機関
2. 内部統制推進本部について
1. 管理組織
  • 本部長にはコーポレート本部長があたり、内部統制システムの適切な整備、運用を図るため、経営企画部、人事部、業務管理部、業務支援部の長が各主管業務における推進責任者となる。但し、各拠点固有の組織統制に関しては、各拠点長が管理責任者となる。
3. 決算検証委員会について
1. 管理組織
  • 委員長にはコーポレート本部長があたり、決算・財務報告プロセスの網羅性、正確性、正当性を検証するため、経営企画部、人事部、業務管理部、業務支援部及び内部監査室の長が委員となる。

2. 委員会の開催
  • 委員会は、四半期毎の決算手続開始前及び決算報告実施前に各開催し、決定事項等につき社長に報告する。
内部統制に向けたコーポレートガバナンスの模式図